Cuenta Básica de Ahorros

• Monto mínimo de apertura RD$0.00.

• Copia de la cédula de identidad.

• Para extranjeros con residencia dominicana: copia de cédula de identidad de residente permanente o de residente temporal provista por la Junta Central Electoral (JCE) y pasaporte vigente.

En los casos de potenciales clientes que en verificación de fuentes abiertas presenten antecedentes penales se les requerirá, de manera adicional, las siguientes informaciones para proceder con la apertura de la cuenta:

• En los casos que el proceso fue judicializado, y el ciudadano obtuvo una sentencia favorable o que fue descargado de la acusación penal, se deberá requerir copia certificada de la sentencia que decidió sobre el fondo del proceso, así como certificación de no recurso.

• Aquellos casos en los que el ciudadano tuvo un proceso judicial que trajo consigo una sentencia condenatoria, se deberá requerir copia certificada de la sentencia al fondo, certificación de no recurso y, en los casos judicializados en lo República Dominicana, posteriores al año 2005, copia certificada del cómputo definitivo de la pena emanado del Tribunal de Ejecución de la Pena correspondiente.

Restricciones

• Según lo establecido por la Superintendencia de Bancos, solo puedes disponer de una (1) sola cuenta de esta naturaleza en todo el sistema financiero nacional, al momento de completar una solicitud para su apertura, no puede disponer de una cuenta de ahorros ni productos de créditos en el sistema financiero.

• El balance máximo a mantener en esta cuenta es de RD$70,200.00 mensuales.  Este tope podrá ser ajustado anualmente, según lo establezca la Superintendencia de Bancos.

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